Geldwäsche: Meinl Bank wieder unter Verdacht?

Dienstag 28.02.2017 - 13:30

Geldwäsche: Meinl Bank wieder unter Verdacht?

Laut der österreichischen Tageszeitung Standard und des Online-Dienstes Heute.at gibt es bei der Staatsanwaltschaft Wien einen Anfangsverdacht gegen die Meinl Bank im Zusammenhang mit Geldwäsche in... weiterlesen

Cum/Ex: Fahnder ermitteln gegen 22 Banken

Freitag 24.02.2017 - 14:45

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Steuerfahnder aus Nordrhein-Westfalen (NRW) ermitteln aufgrund der Auswertung einer Steuer-CD mittlerweile gegen 22 Banken wegen zweifelhafter "Cum/Ex"-Dividendengeschäften. Wie der... weiterlesen

Mittwoch 22.02.2017 - 13:30

Mit Transparenzregister gegen Geldwäsche

Im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stellt die Bundesregierung einige Dinge um. Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligent Units, FIU) erhält... weiterlesen