Donnerstag 21.09.2017 - 14:21

Durchblick bei den Änderungen im GWG

Am 26. Juni 2017 ist die Neufassung des Geldwäschegesetzes in Kraft getreten. Damit wird mehr Gewicht auf die Bedeutung eines risikobasierten Ansatzes im Rahmen von Due-Diligence-Maßnahmen gelegt.... weiterlesen

Deutsche Börse AG will Ermittlungsverfahren für beendet sehen

Donnerstag 14.09.2017 - 07:25

Deutsche Börse AG will Ermittlungsverfahren für beendet sehen

Vorstand und Aufsichtsrat der Deutsche Börse AG haben entschieden, eine Verständigung mit der Staatsanwaltschaft Frankfurt a. M. zu suchen. Das Unternehmen wird der Staatsanwaltschaft mitteilen, dass... weiterlesen

Deutsche Politiker unter Korruptionsverdacht

Dienstag 05.09.2017 - 14:00

Deutsche Politiker unter Korruptionsverdacht

Die Antikorruptionsorganisation Transparency International Deutschland e.V. fordert eine lückenlose Aufklärung der Vorwürfe gegen Politiker mehrerer europäischer Staaten, darunter auch Deutschland –... weiterlesen